Il nostro servizio di apertura di un conto bancario consente di risparmiare tempo e sforzi. Possiamo aprirlo al nome vostro o della vostra società secondo le vostre istruzioni. Per questo proposito abbiamo bisogno di una Procura notarile esplicita. Organizzeremo anche il servizio bancario on-line per il vostro conto in modo che si può avere il banking online per 24 ore al giorno. Se si desidera utilizzare un’altra banca saremo lieti di seguire le vostre istruzioni per aprirlo in qualsiasi posto a nome vostro. Un elenco completo di tutte le banche autorizzate e attive in Bulgaria è disponibile sul sito internet della Banca nazionale bulgara.
Gli originali dei documenti stranieri come Atto costitutivo, Estratto della Visura camerale o altri documenti ufficiali simili, così come gli originali di ogni Procura notarile devono essere debitamente certificati da un notaio per la loro autenticità e potere legale, e devono avere una certificazione con Apostille secondo la Convenzione dell’Aja dal 5 ottobre 1961, poi devono essere tradotti in bulgaro e legalizzati con la certificazione del traduttore presso il Ministero degli Affari Esteri della Bulgaria o vidimati direttamente presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata bulgara nel rispettivo paese di domicilio.
Molte volte le banche chiedono che le fotocopie presentati dei passaporti o altri documenti di identificazione siano certificati da un notaio per l’autenticazione (se l’autenticazione non è fatta da parte della banca davanti a un funzionario bancario).
Per una consulenza professionale, si prega di contattare Kirilova Law & Associates.
Procedura di apertura di un conto bancario in Bulgaria per i cittadini esteri
La maggior parte delle banche in Bulgaria hanno procedure simili per l’apertura di un conto bancario. La persona che vuole aprire un conto bancario deve soddisfare diversi requisiti:
La procedura di apertura di un conto corrente bancario potrebbe essere effettuata in persona o potrebbe essere effettuata da noi mediante una procura notarile, quindi, il cliente non ha bisogno nemmeno di venire in Bulgaria e la procedura di apertura del conto bancario potrebbe essere effettuata anche a distanza. In alcuni casi, la banca potrebbe avere bisogno di una copia della firma (esemplare) dal futuro cliente. I conti bancari possono essere aperti in Euro, sterlina, franco svizzero, dollaro o in valuta locale. Se siete cittadini della UE, dovrete presentare una copia della la vostra carta d’identità o una copia del passaporto. Se non siete cittadini della UE, dovrete tassattivamente presentare una copia del passaporto. È necessario compilare un modulo e dichiarazione per l’apertura del conto bancario che vi saranno forniti dal funzionario bancario, quando si visita la banca per la procedura di cui sopra. È necessario concordare in forma scritta con i termini e condizioni generali della banca che sono diversi per ogni banca. In maggior parte dei casi la banca vi chiederà di leggere ed approvare la sua tariffa, tasso di interesse, ecc.
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Procedura di apertura di un conto bancario in Bulgaria per le società
Conti del capitale sociale. Conti correnti bancari
Società a socio unico
Quando vi è un socio unico (proprietario) della società che si deve costituire, che è una persona fisica – sia locale (bulgara) che straniera, i documenti necessari, che dovrebbero essere presentati alla banca sono:
- Decisione del socio unico (proprietario).
- Statuto della società.
- Passaporto o altro documento di identificazione personale valido della persona.
Quando vi è un socio unico (proprietario) della società che si deve costituire, che è una persona locale (Bulgara) giuridica (società o organizzazione), i documenti necessari, che dovrebbero essere presentati alla banca sono:
- Certificato di registrazione commerciale della società.
- Statuto della società.
- Verbale dell’Assemblea del Socio Unico (Proprietario).
- Passaporti o altri documenti di identificazione personale validi del/i rappresentante/i/ ufficiale/i/ del socio (proprietario).
Quando vi è un socio unico (proprietario) della società che si deve costituire, che è una persona (non residente) giuridica (società o organizzazione), i documenti necessari, che dovrebbero essere presentati alla banca sono:
- Atto costitutivo, Estratto della Visura camerale o altri documentu ufficiali simili (a seconda delle specificità dei diversi paesi) della società dove lui è il socio unico (proprietario). Certificato di vero proprietario.
- Statuto della società che si deve costituire con indicazione della ragione sociale, il capitale sociale e tutti gli altri dettagli relevanti.
- Verbale dell’Assemblea del Socio Unico (Proprietario).
- Passaporti o altri documenti di identificazione personale validi del/i rappresentante/i/ ufficiale/i/ del socio (proprietario).
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Società con più soci
Quando ci sono più azionisti (soci) nella società che si deve costituire che sono tutte persone fisiche – locali (Bulgare) o straniere:
- Statuto della società che si deve costituire con indicazione della ragione sociale, i nomi di tutti gli azionisti (soci), la loro partecipazione nel capitale sociale, importo totale del capitale sociale e tutti gli altri dettagli relevanti.
- Verbale dell’Assemblea di costituzione.
- Passaporti o altri documenti di identificazione personale validi di tutti gli azionisti (soci).
Quando ci sono più azionisti (soci) nella società che si deve costituire che sono tutti o in parte persone giuridiche (società o organizzazioni) – straniere o locali (Bulgare):
- Documentazione della società di ogni azionista (socio) che è una persona giuridica a seconda dei casi
- Statuto della società che si deve costituire con indicazione della ragione sociale, i nomi di tutti gli azionisti (soci), la loro partecipazione nel capitale sociale, importo totale del capitale sociale e tutti gli altri dettagli relevanti. Certificato di vero proprietario.
- Verbale dell’Assemblea di costituzione.
- Passaporti o altri documenti di identificazione personale validi di tutti i rappresentanti autorizzati degli azionisti (soci).
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Persona giuridica estera (non residente) o altra organizzazione
- Atto costitutivo, Estratto della Visura camerale o altri documenti ufficiali simili (a seconda delle specificità dei diversi paesi) che stabiliscono l’atto di costituzione della società ed i poteri di rappresentanza e dove riflette lo stato giuridico effettivo della società. Certificato di vero proprietario.
- Registrazione /residenza/ fiscale della società
- Procura notarile per i rappresentanti legali /avvocati/. Questa Procura notarile deve essere firmata da una persona che ha il potere di rappresentare il titolare del conto ai sensi dell’Atto costitutivo o di registrazione ufficiale. Deve essere vidimata dal notaio con apostille.
- Passaporti o altri documenti di identificazione personale validi di tutti aventi diritto di firma
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Rappresentanza commerciale registrata a livello locale di una società estera
- Certificato di registrazione di una rappresentanza commerciale rilasciato dalla Camera bulgara di commercio ed industria che istituisce la registrazione della rappresentanza commerciale, così come i/il rappresentante/i autorizzato/i ed i loro poteri.
- Atto costitutivo, Estratto della Visura camerale o altri documenti ufficiali simili (a seconda delle specificità dei diversi paesi) che stabiliscono l’atto di costituzione della società estera la cui rappresentanza commerciale sarà il titolare del conto ed i poteri di rappresentanza e dove riflette lo stato giuridico effettivo della società.
- Procura notarile per i rappresentanti legali /avvocati/. Questa Procura notarile deve essere firmata da una persona che ha il potere di rappresentare il titolare del conto ai sensi dell’Atto costitutivo o di registrazione ufficiale. Deve essere vidimata dal notaio con apostille.
- Dichiarazione per la registrazione fiscale della rappresentanza commerciale.
- Scheda BULSTAT – questo è un certificato di registrazione statistica della rappresentanza commerciale
- Passaporti o altri documenti di identificazione personale validi di tutti aventi diritto di firma.
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